Как избежать деловых отношений с «фирмой-однодневкой»

Как избежать деловых отношений с «фирмой-однодневкой»

Год за годом чиновники борются с так называемыми фирмами-однодневками, создаваемыми для уклонения от налогов и отмывания денег. Усиливается контроль за предпринимателями, выпускаются новые законы, санкции становятся жёстче. Даже если вы ведёте бизнес абсолютно добросовестно, есть вероятность попасть под удар, просто заключив сделку с непроверенным партнёром. Налоговые службы активно занимаются выявлением мнимых сделок, поэтому, обнаружив «однодневного» контрагента, могут заподозрить вас в умышленном снижении налога. В этом случае вам начислят недоимку, штрафы и пени, а репутация фирмы станет сомнительной. Однако, если следовать нескольким рекомендациям, шанс столкнуться с «фирмой-однодневкой» будет сведён к минимуму.

Проверяйте документы контрагентов

У вас есть полное право запросить у контрагента копии всех учредительных документов, свидетельства о постановке на учёт в налоговой, о регистрации в ЕГРЮЛ, а так же лицензий, приказов, которые подтверждают право руководителя подписывать документы, а так же информации о том, что он не привлекался к административной или налоговой ответственности. В том случае, если вы получите копии всех этих документов, даже в том случае, если контрагент окажется «фирмой-однодневкой», вам будет легче решить возможные проблемы с налоговой, которая сочтёт вас, как минимум, предусмотрительным.

Сделайте запрос в инспекцию

Недостаточно иметь только копии учредительных документов контрагента и выписку из ЕГРЮЛ. Проверьте информацию о том, что контрагент исполняет свои обязательства по уплате налогов и не совершал налоговых преступлений. Вне зависимости от предоставленной информации, важен сам факт запроса.

Пользуйтесь интернет-сервисами

На официальных сайтах государственных органом представлены сервисы для проверки контрагентов. Применяя их, можно получить информацию о государственной регистрации, а так же о нахождении контрагента в процессе реорганизации, ликвидации или же исключении его из ЕГРЮЛ. Реестр недобросовестных поставщиков можно обнаружить на сайте ФАС РФ. В том случае, если компания зафиксировала отсутствие контрагента в списках, претензии инспекторов налоговой службы будут необоснованны.

Желательно так же проверить на сайте ФМС действительность паспортных данных директора и тех лиц, которые подписывают документы. А сайт ФНС поможет узнать, не указаны ли эти лица в реестре тех, кто отказался от участия в организации в суде.

Проверяйте местонахождение вашего контрагента

Через базы массовой регистрации проверьте адрес вашего контрагента. Стоит так же проверить, нет ли его в списке юридических лиц, с которыми отсутствует связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу. Получите от контрагента договор аренды офиса, а затем узнайте в соответствующем почтовом отделении о получении им корреспонденции по данному адресу.

Сохраняйте переписку с контрагентом

От претензий налоговиков вас так же может избавить переписка с контрагентом, особенно та, где указаны детали сделки (условия, цены, сроки). Не лишними будут и рекламные брошюры, поскольку они являются доказательством реального существования контрагента.

Наконец, свидетельством добросовестности контрагента могут служить награды, рекомендательные письма и отзывы. В случае претензий налоговиков используйте информацию о том, что ваш партнёр участвовал в гос-закупках, гос-контрактах и т.д.

Разработайте методику проверки

Если у компании есть отработанная методика проверки контрагентов, это свидетельствует о том, что она тщательно выбирает партнёров. Выбирать методику проверки вы можете сугубо индивидуально, просто следует зафиксировать её распоряжением и следовать ей в дальнейшем.

Поскольку точного ответа о том, что является должной степенью осмотрительности, нет до сих пор, не следует пренебрегать ни одним из перечисленных методов — всё это может пригодиться вам в случае претензий налоговиков.


Мои финансы — интернет-сервис для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности для предпринимателей
E-mail
Пароль

Сервис для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности, разработанный для малых предпринимателей. Сервис помогает людям сохранять время и фокусироваться на бизнесе.

Прямо сейчас, вы можете попробовать наш сервис в действии совершенно бесплатно!


Возможности сервиса

Наталья Казакова

Наталья КазаковаСовладелица винного бутичка

Я собственница небольшого семейного бизнеса, в который просто нецелесообразно и  невыгодно привлекать « стационарного» бухгалтера. Поэтому после   нескольких  неудачных попыток самой вести  все финансовые дела, я решилась нанять внештатного специалиста. До недавнего времени все шло прекрасно, пока он не оказался вне зоны действия сети именно в решающий момент. Тогда я поняла, что нужно искать что-то более стабильное и доступное круглые сутки. И выбор пал на «Мои финансы», поскольку этот сервис доступен когда угодно, и я могу заполнять отчетность после завершения основных дел и вечернего ритуала по укладыванию детей. Причем для этого не нужно корпеть над бумагами, просто наливается  чашка чая, на колени ложится ноутбук и все дела решаются буквально в несколько кликов мышкой.

Расчет ведения бухгалтерии

  • Система
    налогообложения

    • УСН
    • ЕНВД
    • ОСНО
  • Форма
    деятельности

  • Ведете
    деятельность

    • Да
    • Нет - "нулевая"
      отчетность
  • Количество
    сотрудников

  • Количество
    документов в месяц

  • Рассчитать
  • Сумма
    3 000 РУБ. МЕС.

  • Введите имя

    Введите телефон

    Введите E-mail

Разделы по теме

Статьи

Популярные статьи


Тэги

инструкция регистрация ИП налогообложение заявление налоговая ПФР ФОМС виды деятельности ОКВЭД вопросы ООО налоги УСН доходы доходы минус расходы Москва юридический адрес банки клиент банк аутсорсинг бухгалтерия бухгалтер справочник скачать КБК 2013 г. ИНН классификатор КПП ОГРН СНИЛС ИФНС отчетность бланк ЕНВД декларация акт товарная накладная торг-12 работники увольнение перемещение работника прием на работу личная карточка работника лицевой счет налоговый календарь производственный календарь сотрудники 2014 г. ПСН НДС онлайн налог справки справка о несудимости гражданство касса БСО прописка нулевая отчетность баланс НДФЛ нулевой баланс нулевая декларация ФСС БИК книга учета КУДиР налоговый учет книга продаж книга покупок счет-фактура приходный кассовый ордер расходный кассовый ордер доверенность платежное поручение счет Росстат ОГРНИП ОКФС ОКОПФ среднесписочная численность устав документы учередительные документы корпоративные документы список участников договор об учередждении решения участников прибыль финансовый учет бланки строгой отчетности налоговая декларация платежная ведомость штрафы ответственность патент ОСН субсидии центр занятости бизнес план печать кредит виды предпринимательской деятельности проверка расчетный счет ЕГРИП отпускные интернет мои финансы санкции бухгалтерия онлайн франчайзинг аттестация фирмы-однодневки контрагенты лицензирование аренда физ. лица внесение изменений товарооборот взаимозачет бартер недостача закрытие грузоперевозки архивы документооборот дивиденды страховые взносы ЕСНХ договор уточненная декларация прокурорская проверка ОКТМО ОКАТО изменения учредительные документы юр. лица налог на прибыль переплата росалкогольрегулирование ЦБ РФ бухгалтерский баланс отчет о движении денежных средств изменение капитала ИП УНС минфин такси чеки МРОТ больничный электронные деньги законы ФНС 2015 г. виды